Poznaj ważne zmiany dot. przelewów zagranicznych

Zlecasz lub spodziewasz się przelewu z kraju trzeciego wysokiego ryzyka? Od 31.10.2021r., przed każdą taką transakcją skontaktujemy się z Tobą z prośbą o dodatkowe informacje, np. dotyczące źródła pochodzenia środków lub poprosimy Cię o przekazanie dokumentów do tej transakcji.

Jeżeli nam nie przekażesz pełnych informacji, będziemy musieli odrzucić przelew. Wymaga tego od nas Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Kraje trzecie wysokiego ryzyka na 25.10.2021r. to:

• Afganistan

• Albania

• Bahamy

• Barbados

• Botswana

• Burkina Faso

• Filipiny

• Ghana

• Haiti

• Irak

• Iran

• Jamajka

• Jemen

• Kajmany

• Kambodża

• Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD)

• Kuba

• Maroko

• Mauritius

• Mjanma/Birma

• Myanmar

• Nikaragua

• Pakistan

• Panama

• Senegal

• Sudan Południowy

• Syria

• Trynidad i Tobago

• Uganda

• Zimbabwe

• Vanuatu